영국, 러시아 ‘더러운’ 문제 해결을 위한 법안 통과

영국, 러시아 ‘더러운’ 문제 해결을 위한 법안 통과
영국은 외국 과두 정치인의 자금 세탁을 표적으로 삼는 법안을 신속하게 추진하고 있습니다.

정부의 움직임은 우크라이나를 침공하기로 한 러시아의 결정에 따른 것입니다.

조치의 일환으로 외국 부동산 소유자는 회사를 외관으로 사용하기보다 신분을 선언해야 합니다.

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먹튀검증커뮤니티 이는 화요일 보리스 존슨 총리가 주요 러시아 은행과 지도자들을 겨냥한 경제 제재를 발표한 데 따른 것입니다.

영국의 제재는 러시아 은행과 과두 정치인을 대상으로 합니다.
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정부는 이 법안이 부패를 표적으로 삼는 국가범죄수사국(National Crime Agency)의 작업을 지원할 것이라고 말했습니다.

경제 범죄 법안에는 영국 부동산의 외국인 소유자가 회사 하우스에 신원을 신고하고 확인해야 한다는 새로운 등록부가 포함될 것입니다.

목표는 해외 범죄자와 과두 정치인이 대리인을 사용하여 영국에서 회사를 만들거나 부동산을 구입하는 것을 막는 것입니다.

소유주 신고를 거부하는 기업은 재산 판매가 제한되며 규칙을 어기는 기업은 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다. more news

등록은 또한 20년 전까지 잉글랜드와 웨일즈에서 해외 소유주가 구입한 부동산에 적용되며 스코틀랜드 부동산의 경우 2014년 12월부터 적용됩니다.

Companies House는 또한 기업의 투명성을 높이기 위해 기업에 대한 더 많은 정보를 갖게 될 것이라고 정부는 말했습니다.

월요일 Kwasi Kwarteng 비즈니스 비서관은 해외 에이전트가 더 이상 “범죄자를 대신하여” 영국 회사를

만들 수 없다고 말했습니다. 영국에서 새로운 회사를 등록하는 과정은 £12만큼 저렴합니다.

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Kwarteng은 의회에서 과두 정치인과 독재자들이 영국에 등록된 회사와 파트너십이 제공하는

“합법성 베니어판”의 혜택을 받았으며 고급 자산을 사용하여 “부패 수익금”을 세탁했다고 말했습니다.

콰르텡은 새로운 등록부가 영국에서 누가 무엇을 소유하고 있는지 “밝힐 것”이라며 정부가 “영국 재산을 이용해 불법적으로

얻은 부를 숨길 수 있다고 생각하는 과두 정치인, 범죄자, 독재자를 몰아낼 수 있다”고 말했다.

지난주에 발표된 국가범죄수사국(National Crime Agency)의 ‘도둑정치(Kleptocracy)’ 세포도 제재 회피에 대한 조사를 시작하고

자금 세탁에 사용되는 암호화 자산을 압수할 수 있게 될 것입니다.

이 법안은 또한 2018년 1월 부동산에 투자된 범죄 자금 혐의와의 싸움에서 발효된 Unexplained Wealth Orders(UWO)를 강화합니다.

그러나 UWO는 2018년 이후 단 4번만 사용되었으며 지금까지 1건의 재산만 양도되었습니다.

UWO는 법 집행 기관이 사건 자료를 검토할 수 있는 더 많은 시간을 제공하고 궁극적으로 성공하지 못하는 합당한 사례를

추구할 경우 상당한 법적 비용으로부터 보호하기 위해 개혁될 것입니다.

‘멀지 않고 빠르게’
러시아 억만장자들이 보유한 개인 계좌를 동결하려는 영국 관리들은 그들의 재산을 보유하고 있는 신탁 및 외피 회사

시스템으로 인해 부분적으로 어려움에 직면해 있습니다.

싱크탱크 채텀 하우스(Chatham House)의 러시아 및 유라시아 프로그램(Russia and Eurasia Programme)의 방문 연구원인

토마스 메인(Thomas Mayne)은 소유권을 밝히는 것이 “진보”지만 집행은 효과적일 필요가 있다고 말했습니다.